Не могу не поделиться

Для получения страховой выплаты , как известно, необходимо иметь счет в другом литовском банке.
Один из банков, который любезно  готов помочь страждущим- UKIO bankas.
Читайте, думайте, рискуйте

по материалам http://crimerussia.livejournal.com/5638331.html

SNORAS, Latvijas Krajbankа… Кто следующий? Литовский Ukio bankas стоит на гране банкротства

• 5 Янв, 2012 at 2:15 PM

16 ноября 2011 года правительство Литвы национализировало банк Snoras, переняв 100% его акций. Главными держателями акций банка являлись Владимир Антонов - 68,5 % и Раймондас Баранаускас – 23,5%. В качестве основной причины национализации назывались многочисленные нарушения в деятельности банка, операции с фиктивными ценными бумагами и 
игнорирование многочисленный предупреждений со стороны регулятора.

Для начала немного истории: еще 15 ноября одна из крупнейших литовских газет  Lietuvos Rytas опубликовала статью, в которой ссылалась на достоверный источник, утверждавший, что в самое ближайшее время правительство осуществит акцию во время которой будут национализированы нсколько литовских коммерческих банков, в числе которых упоминались Snoras, Ukio bankas, и некоторые другие. В тот день руководство банков поспешило заверить общественность, в том, что банки работают в нормальном режиме, и никаких предупреждений никто из них не получал. Спустя день, на заседании Национального Банка Литвы было решено национализировать банк Snoras.

17 ноября в новостях появилась информация о том, что публикация в Lietuvis Rytas явилась катализатором для действий правительства, что косвенно в интервью подтвердил Василяускас. Накануне произошедшего появилась информация о том, что подобным действиям со стороны литовского правительства должен был быть подвергнуть еще и банк Ukio bankas. Однако, этого не произошло. Может быть именно об этой коррекции и упоминал г-н Василяускас?

До сих пор банк продолжает свою работу. Но все ли в порядке у него? Некоторые сведения заставляют в этом усомниться.

Первым тревожными симптомами стали распространившиеся в медийном пространстве сообщения о том, что многие нерезиденты страны по непонятным причинам не могут получить свои средства. На российском банковском форуме mbkcentre.ru один пользователь поднял тему о невыплате банком Ukio bankas средств нерезидентам. Причем со стороны самого Ukio bankas получить комментарии не удалось. Как не удалось их получить и крупной медийной структуре, у которой на счетах банка застряли несколько миллионов долларов.

Если бы дело ограничивалось одним лишь банком и одним лишь регионом.

Давайте обратимся в Шотландию. Ни для кого не секрет, что у владельца Ukio bankas Владимира Романова, есть ряд футбольных и баскетбольных клубов в Литве, Белоруссии и Шотландии. В середине ноября Романов публично заявил о том, что в его ближайших планах продаже всех футбольных клубов, в том числе шотландского Хартс.

Команду из Эдинбурга со всеми ее долгами Романов приобрел еще в 2004 году, одновременно прославившись как владелец, который меняет тренеров как перчатки. «Я дал указания искать покупателя на все свои футбольные клубы, хочу полностью уйти из футбола», -  признался бизнесмен. Судя по всему, уйти спокойно, без «шума и пыли» Романову не удастся.

В течение последних нескольких недель новостью номер 1 в спортивной среде Шотландии является скандал Романова с командой.  End of the game – под таким ультиматутом недавно выступили футболисты Хартс. Суть его сводится к тому, что если  игрокам не будет выплачена зарплата за ноябрь, они не выйдут на игру 19-го тура.

Страсти начали накаляться в октябре, когда в команде начались задержки с зарплатами. Сначала на неделю, зарплату же за ноябрь они получили на 29 дней позже. Кстати футболистам заплатили лишь после того, как спортсмены обратились с официальным письмом в Ассоциацию профессиональных игроков Шотландии (PFA). Только после этого всем игрокам были выплачены их деньги.

С целью уладить конфликт, в Эдинбург прилетел директор клуба Сергей Федотов, выступивший в прессе с официальным обращением. В нем он попытался разрядить обстановку и успокоить общественность, заодно назвав главных виновников: «Мне кажется, что этот крестовый поход против россйиского бизнесмена затеян только ради того, чтобы набить собственные карманы. Да, Романов собирается уйти, но без его помощи клубу еще труднее будет сводить концы с концами. Поймите, потратить деньги куда легче, чем найти инвестора. Это все мафия Мердока. Это его методы, методы «образцовой журналистики». Много шотландских журналистов взяли их на вооружение».

В результате ситуацию ненадолго удалось взять под контроль  -  когда деньги были перечислены, игроки вышли на поле. Но ненадолго, поскольку команда выдвинула встречное требование: до16 числа рассчитаться с ними авансом за декабрь. На такой шаг руководство не пошло, и профсоюз накатал жалобу в Шотландскую профессиональную лигу. На этой неделе на внеочередном заседании будет решаться вопрос относительно дальнейших действий и возможных санкций. 14 января 2012 года – финальный срок для владельцев Хартса, поскольку в тот момент начнут действовать особые условия регламента, согласно которым игрок может стать свободным агентов. Времени осталось совсем мало.

С случае с «Хартсом» все чаще упоминается банк Романова – UKIO BANKAS. В нужное время, 16 ноября (!) по причине отсутствия средств в банке не удалось провести очередное перечисление  через компанию Ukio Bankas Investment Group.

К слову, скандал вокруг шотландского футбольного клуба не единственный, в котором фигурировало имя Владимира Романова. Ukio bankas не так давно оказался в эпицентре скандала, связанного с отмыванием денег. Бельгийский банк ING подал на UKIO жалобу в связи с операциями на 2-х счетах.

Служащие бюро по борьбе с коррупцией, утверждали, что 1.7 млрд евро через эти счета перевели 460 компаний. До раскрытия схемы огромные суммы денег распространились по всему финансовому миру. В результате некоторые российские банки лишились лицензий из-за связей с отмыванием денег.

В тоже время российские правоохранительные органы активно отрабатывают связи литовского Ukio bankas с русской мафией, а именно с Константином Манукяном, небезызвестным сподвижником лидера русской мафии - вора в законе Аслана Рашидовича Усояна («Дед Хасан»). 23 декабря 2011 года сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России проводились обыски в помещения Московского Кредитного Банка, на предмет обнаружения фактов незаконной банковской деятельности. В помещении банка были обнаружены документы нескольких сотен фирм-однодневок и финансовая документация подтверждающая вывод со счетов этих фирм нескольких десятком миллиардов рублей. Примечательно что все контрагенты найденных фирм имели свои счета в Ukio bankas. По предположению сотрудников ФСБ в банке дествовала хорошо организованная преступная группа которая занималась отмыванием денег, а часть найденных фирм принадлежала преступному клану вора в законе «Деда Хасана». Денежные средства «перекачанные» в литовский Ukio bankas, судя по всему, были получены от рэкета, торговли оружием и наркотиками. В данный момент российские правоохранительные органы имеют все основания полагать, что руководство Ukio bankas не могло не знать о деятельности данной преступной группы.

Вряд ли в данном случае найдется хоть кто-то, кто не свяжет воедино разрозненные факты: проблемы со счетами нерезидентов, задержки с выплатами и отсутствие денег, связи Ukio bankas с русской мафией. Так может быть не тот банк стоило национализировать? А может быть и национализация не потребуется, банк, в силу естественных причин уйдет на дно без «шуму и пыли». Хотя нет, «без шуму», очевидно, не получится.  Недавно Центробанк Литвы поставил Ukio Bankas такие же ограничения, как в случае со SNORAS накануне принудительной национализации. Не является ли это «черной меткой» для банка, который запросто может повторить трагичную судьбу Snorasa?  История, как известно, имеет тенденцию повторяться.

Филарет Еленин